Mazatlán Sin.- El 2020 será un año muy difícil para las empresas, ya que la Ley Antilavado será absolutamente recaudatoria; advirtió Carmen Yolanda Díaz Galindo.
La capacitadora manifestó que esta ley será la principal fuente de ingresos del gobierno en los próximos años.
Admitió que existe avance, pero también muchas confusiones o lagunas que los contribuyentes o sujetos obligados no tienen muy claro para dónde ganar o qué se tiene que hacer.
Ahorita la autoridad ya tiene más información, sin embargo creo que todavía nos falta mucho más que conocimiento, concientizarnos porque todavía hay personas que piensan: a mí nunca me va a pasar, nunca van a venir a auditarme, cuando la verdad es que todo esto obedece a presiones de organismos internacionales, como el Grupo de Acción Financiera Internacional, que es el que está presionando a México para que se cumplan las expectativas en materia de prevención de lavado de dinero
Díaz Galindo
Díaz Galindo expresó que con los avances tecnológicos, las auditorías ya no van a ser del clásico auditor que va y se sienta a tu negocio, ahora serán vía electrónica; te van a pedir información por medio de tu buzón tributario para ver el grado de cumplimiento que tienes en la ley.
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Reconoció que no están preparados y por ello el interés de los contadores por aprender en estos temas, porque desde que se aprobó la ley tomaron la estafeta de hacer los avisos el día 17 de cada mes.
La misma ley te dice que tienes que tener un monitoreo de tus clientes o de tus usuarios; que tienes que conocer el origen o destino de los recursos, que tienes que llevar puntualmente una bitácora, ver el perfil transaccional de tus clientes, tener un manual de procedimiento para el cumplimento de la ley, más allá de subir un aviso
Díaz Galindo
Señaló que el riesgo de no cumplir con esta ley son multas administrativas muy altas, que pueden ir de los 168 mil pesos, hasta los 4.5 millones de pesos.
Es decir, si un contribuyente tiene tres avisos que no envió, la multa más baja por no enviar un aviso es de 840 mil pesos, entonces si a eso le sumas dos avisos más, multiplícalo por tres y te darás cuenta de qué tamaño estamos hablando las multas
Díaz Galindo
Añadió que con las reformas a ley que vienen para el próximo año, también va a haber penas corporales, primero para la persona que esté como responsable, segundo para los contadores o asesores, y en tercer lugar para los administradores o las personas que estén al frente de las empresas.
INVOLUCRADOS
De acuerdo al artículo 17 de la Ley Antilavado deben de preocuparse los contribuyentes de las empresas inmobiliarias, personas que tienen arrendamientos, las donatarias autorizadas, compra y venta de autos, algunos profesionistas, los notarios públicos, agentes de servicios aduanales, los que trasladan valores, los que compran y venden joyas y obras de arte y casinos.